A través de una circular, la entidad pidió ser informada sobre cualquier movimiento relacionado con el poder de Maduro, como paso previo a una investigación sobre el origen y destino del dinero.
Luego de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por parte del presidente Mauricio Macri y su par en Brasil, Jair Bolsonaro, la Unidad de Información Financiera (UIF) emitió un alerta advirtiendo sobre «los riesgos de operar con las personas físicas y jurídicas vinculadas al poder ilegítimo» que hoy gobierna Venezuela.
Por medio de una circular, se advirtió a bancos, financieras, casas de cambios y demás instituciones consideradas «sujetos obligados» a brindar esa información como paso previo a una investigación sobre el origen y destino de los fondos.
La UIF alertó además sobre la «verdadera vocación cleptócrata (de Maduro), que ha llevado a los mismos a cooptar el poder para seguir explotando a la población y los recursos naturales de Venezuela con la finalidad principal de continuar enriqueciéndose ilegalmente a título personal».
También considera que «se coloca de manera automática en situación de riesgo alto a cualquier operación que un sujeto obligado» haga con el Poder Ejecutivo o entidades y personas vinculados al régimen chavista.
El requerimiento incluye informar mediante la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF, en un plazo de 48 horas, «todas las operaciones realizadas o tentadas en las que alguna de dichas personas físicas y/o jurídicas tengan algún tipo de intervención, ya sea de manera directa o indirecta».
Además dar cuenta mediante otro ROS sobre «todos los bienes y/o activos que registren» a nombre de funcionarios vinculados al régimen de Maduro «y de aquellas personas que posean vínculos personales o jurídicos con los mismos», o a quienes «se identifiquen como apoderados o beneficiarios finales».
«Bajo las premisas expuestas, (se aconseja) se tengan presentes los riesgos en los que podrían incurrir si realizan operaciones con el régimen ilegítimo de Nicolas Maduro y su entorno o con cualquier entidad pública o empresa de propiedad, o bajo el control, del Estado Venezolano, sin el aval de la Asamblea Nacional», finaliza la circular.
La misiva, llegará en breve a la totalidad de los 150.000 instituciones o individuos considerados sujetos obligados.
Fuente: Diario 26
